Finance / Solvabilité II

Mettre en œuvre une cartographie des risques

Évaluer, interpréter et maîtriser les risques

ARM12

1 jour

7 heures

à partir de 796 €ht

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Objectifs de la formation

  • Faire le lien entre la maîtrise des risques et les enjeux économiques pour son organisme

  • Modéliser une cartographie et procéder à une classification des risques

  • Mettre en place des indicateurs et évaluer les actions

Programme Résumé

Mettre en œuvre une cartographie des risques

Évaluer, interpréter et maîtriser les risques

1 jour 7 heures

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  • Qu’est-ce qu'une cartographie des risques

    • Définition
    • Appréhender les enjeux économiques liés à la maîtrise des risques
    • Répertorier les différents types de risques (marché, crédit, opérationnels, conformité/AML, autres risques)
    • La dichotomie autour de la cartographie des risques (fréquence, impacts, risque brut versus risque net, etc.) ou de la nécessité d’utiliser un langage commun
    • Intégrer les traitements possibles des risques

  • Envisager le cadre de votre projet de construction d'une cartographie des risques

    • Savoir modéliser une cartographie : l’approche par les processus
    • Associer dès le début les opérationnels
    • Faire évoluer la cartographie des risques en permanence
    • Communiquer et impliquer les instances de direction

  • Identifier les risques

    • Procéder à une classification des risques : risques internes, risques externes…
    • Identifier la méthode ad hoc pour identifier les risques
    • Hiérarchisation et suivi des risques dans une cartographie

  • Évaluer et suivre les risques

    • Maîtriser les outils d’évaluation, calculer la probabilité et impacts du risque : statistiques, auto-évaluation, données externes
    • Mettre en place des indicateurs pour suivre l’évolution des risques sur le long terme
    • Comprendre et évaluer les actions mises en place pour maîtriser ces risques

  • Cas pratique et illustrations

    • Identifier les risques à partir d’un processus
    • Élaborer les différentes cartographies à partir de différents scénarii
    • Exemple de plan de contrôle permanent

  • En préambule : quelques règles de bon sens

  • Qu’est-ce qu'une cartographie des risques

    • Définition
    • Appréhender les enjeux économiques liés à la maîtrise des risques
    • Répertorier les cartographies des différents types de risques (marché, crédit, opérationnels, conformité/AML, autres risques)
    • La dichotomie autour de la cartographie des risques (fréquence, impacts, risque brut versus risque net, etc.) ou de la nécessité d’utiliser un langage commun
    • Intégrer les traitements possibles des risques

  • Envisager le cadre de votre projet de construction d'une cartographie des risques

    • Savoir modéliser une cartographie : l’approche par les processus
    • Comment associer dès le début les opérationnels dans les travaux de cartographie des risques
    • Faire évoluer la cartographie des risques en permanence : un enjeu seulement réglementaire ?
    • Communiquer et impliquer les instances de Direction

  • Identifier les risques

    • Procéder à une classification des risques : risques internes, risques externes…
    • Quelle méthode pour identifier les risques : les approches « top-down » ou « bottom-up », avantages et inconvénients
    • Quels risques suivre dans le cadre de la cartographie ; savoir hiérarchiser les risques

  • Évaluer et suivre les risques

    • Maîtriser les outils d’évaluation, calculer la probabilité et impacts du risque : statistiques, auto-évaluation, données externes
    • Mettre en place des indicateurs pour suivre l’évolution des risques sur le long terme
    • Comprendre et évaluer les actions mises en place pour maîtriser ces risques

  • Cas pratique Et illustrations

    • Identifier les risques à partir d’un processus
    • Élaborer différentes cartographies à partir de différents scénarii
    • Exemple de plan de contrôle permanent

Animée par

  • Michel COMMUN

    Michel COMMUN Sterwen

Publics concernés

  • Direction de la Conformité, AML, Contrôle interne, Risques opérationnels, Risk managers, auditeurs internes

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Paris

Bordeaux

Niort

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    24/09/2019

    21/11/2019

  • Bordeaux

    10/09/2019

  • Niort

    10/09/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Promo -20% -20% pour 2 inscriptions jusqu'au 31/08 Offre été : -20% pour 2 inscrits, prix/personne 796,00 €HT / 955,20 € TTC 995,00 €HT / 1 194,00 €TTC
Tarif général 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
Promo -10% -10% pour 1 inscription avant le 31/08 Offre été : -10% pour 1 inscription 895,50 €HT / 1 074,60 € TTC 995,00 €HT / 1 194,00 €TTC

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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