Fraude

Lutte contre le blanchiment (LCB) et le financement du terrorisme (FT)

Renforcer votre dispositif de lutte et répondre aux attentes de l’ACPR (IAS)

ARM03

2 jours

14 heures

1 595 €ht

Objectifs de la formation

  • Bien connaître ses obligations

  • Renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • Maîtriser les piliers et les facteurs clés de succès d’un dispositif efficace

  • Se préparer aux contrôles de l’ACPR

  • Accéder aux meilleures pratiques (classification, filière, contrôles…)

Programme Résumé

Lutte contre le blanchiment (LCB) et le financement du terrorisme (FT)

Renforcer votre dispositif de lutte et répondre aux attentes de l’ACPR (IAS)

2 jours 14 heures

voir le programme long

  • Principes, techniques et risques encourus en LCB-FT

  • Le blanchiment de l’argent

  • Le financement du terrorisme

  • Le gel des avoirs et les mesures restrictives

  • Les principales typologies de blanchiment

  • Le cas de la fraude fiscale

  • Les liens entre la lutte contre la fraude et la LCB

  • Les risques encourus : pénal, administratif et de réputation

  • Cadre légal et réglementaire

  • La réglementation française en vigueur

  • Les principes d’application sectoriels de l’ACPR

  • La réglementation européenne (y compris la IVème directive)

  • La déclaration de soupçon

  • Autres acteurs internationaux

  • Éléments du dispositif de lutte

  • Les piliers de la LCB/FT

  • Les missions et responsabilités du Compliance Officer

  • Compliance starts at the top !

  • La procédure “chapeau” de LCB/FT

  • La structuration et le pilotage de la filière LCB/FT

  • Cas pratique - Élaborer ou améliorer la classification des risques (Vie, Iard…)

  • Comment définir et mettre en place les mesures de vigilances

  • La connaissance des clients (KYC – Know Your Custumer)

  • Vigilance allégée, vigilance standard et vigilance renforcée

  • Vigilance complémentaire

  • Zoom sur les PPE

  • Les examens renforcés

  • Autres obligations

  • L’apport des outils

  • Panorama des solutions du marché

  • Les outils de filtrage - Outils de profilage

  • Les Apports de « l’analytics »

  • Le contrôle du dispositif

  • Intégrer la LCB/FT dans le contrôle permanent

  • Reporting interne et externe

  • Liens avec le contrôle périodique

  • Les contrôles de l’ACPR

  • JOUR 1
  • Accueil des participants 8h30
  • Quels sont les principes, les techniques et les risques encourus en LCB-FT

    • Le blanchiment de l’argent
    • Le financement du terrorisme
    • Le gel des avoirs et les mesures restrictives
    • Les principales typologies de blanchiment
    • Le cas de la fraude fiscale
    • Les liens entre la lutte contre la fraude et la LCB
    • Les risques encourus : pénal, administratif et de réputation
  • Appréhender le cadre légal et réglementaire

    • La réglementation française en vigueur
    • Les principes d’application sectoriels de l’ACPR
    • La réglementation européenne (y compris la IVème directive)
    • La déclaration de soupçon
    • Autres acteurs internationaux
  • Déjeuner
  • Les éléments du dispositif de lutte

    • Les piliers de la LCB/FT
    • Les missions et responsabilités du Compliance Officer
    • Compliance starts at the top !
    • La procédure “chapeau” de LCB/FT
    • La structuration et le pilotage de la filière LCB/FT
  • Cas pratique Cas pratique - Élaborer ou améliorer la classification des risques (Vie, Iard…)

    • L’obligation réglementaire
    • Méthodologie
    • Illustration
  • Fin de journée 17h30
  • JOUR 2
  • Accueil des participants 8h30
  • Comment définir et mettre en place les mesures de vigilances

    • La connaissance des clients (KYC – Know Your Custumer)
    • Vigilance allégée, vigilance standard et vigilance renforcée
    • Vigilance complémentaire
    • Zoom sur les PPE
    • Les examens renforcés
  • Quelles sont les autres obligations

    • Tierce introduction
    • Echange d’information
    • Exigences de conservation des documents
  • L’apport des outils

    • Panorama des solutions du marché
    • Les outils de filtrage – Outils de profilage
    • Les Apport de « l’analytics »
  • Déjeuner
  • Le contrôle du dispositif

    • Intégrer la LCB/FT dans le contrôle permanent
    • Le cycle vertueux « processus – risques – contrôles »
    • Reporting interne et externe
    • Liens avec le contrôle périodique
  • Les contrôles de l’ACPR

    • Panorama des sanctions en France et à l’étranger
    • Le contrôle sur pièce : QLB…
    • Le contrôle sur place
    • Les principaux constats de l’ACPR
    • Mettre en place des bonnes pratiques
  • Fin de journée 17h30

Animée par

Publics concernés

  • Compliance Officer, Responsable de la conformité, Responsable de la lutte anti-blanchiment, contrôleurs internes, auditeurs internes, déontologues, responsables des risques opérationnels, Responsable risques, Direction générale, Direction des réseaux, Direction commerciale, Direction Juridique…

  • Compagnies d’assurance, bancassureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Les + de la formation

  • Une couverture complète des éléments clés de la LCB/FT
  • De nombreux cas pratiques
  • Un panorama des meilleures pratiques et des éléments de benchmark

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    07-08/11/2018

    12-13/12/2018

  • Niort

    05-06/11/2018

    06-07/12/2018

  • Bordeaux

    05-06/11/2018

    10-11/12/2018

  • Lyon

    03-04/12/2018

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

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