DDA

E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT

Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir

ARME03

2h30

En E-learning

à partir de 250 €ht

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Objectifs de la formation

Connaître, comprendre et appliquer la lutte contre le blanchiment d’argent
Avoir un aperçu des principales lois et règles qui régissent les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et savoir se repérer parmi les acteurs
Apprendre à identifier l’ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs de lutte anti-blanchiment
Avoir une compréhension globale de ce que signifie la lutte contre le blanchiment d’argent, mais également les impacts que peuvent avoir ce type d’activité sur un organisme d’assurance

Programme

E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT

Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir

2h30 En E-learning

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Module 1 : comprendre le blanchiment d’argent et maîtriser le vocabulaire-clé de la LCB-FT
- Comment fonctionne le blanchiment
- Application dans l’assurance
- Les principales notions et termes à connaître concernant la LCB-FT
Module 2 : le cadre institutionnel de la LCB-FT
- Les différents acteurs et leurs rôles
- Les sanctions applicables
- Rôles et missions de l’ACPR, Tracfin, le GAFI
Module 3 : les points-clés de la quatrième directive
- La 4ème directive et ses applications
- L’approche par les risques
- Know Your Customer (KYC) ou identification des clients
- Les PPE
- Le Gel des avoirs
- Études de cas
Module 4 : études de cas
- Connaître différentes situations pouvant ou ayant donné lieu à des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme,
- Savoir identifier des cas de figure concrets, en IARD ou en assurance de prévoyance
- Renforcer les réflexes à adopter dans la relation d'affaire
Module 5 : focus particulier sur les contrats d’assurance-vie et la fraude fiscale
- Pourquoi les produits d’assurance-vie sont-ils plus à risque en matière de fraude
- Études de cas sur des situations en assurance vie et exemple de situation de fraude fiscale lié à des produits d’assurance vie
Module 6 : l’organisation en matière de LCB-FT
- Les points clés d’une organisation type de LCB-FT
Module 7 : les vigilances tout au long de la relation d’affaire
- La relation commerciale au regard de la LCB-FT
- Les vigilances à appliquer
- Études de cas
- Cas particulier des partenaires
Module 8 : RGPD et LCB-FT
- Principales notions sur le RGPD
- Gestion des données et LCB-FT
Module 9 : PPE et Bénéficiaires Effectifs
- Notions clés
- Etude de cas
Module 10 : gestion commerciale et LCB-FT
- Comment actualiser la connaissance client
- Gestion de sinistre et LCB-FT
- La déclaration de soupçon (processus)
Module 11 : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en synthèse
- Les notions clés sur la LCB-FT

Animée par

Judith ASSOULY

Judith ASSOULY

Conseil et formation en Déontologie & Conformité Financière
De formation ESCP Europe, titulaire de la carte professionnelle de l’AMF en 1993, vice-présidente du comité conformité de l’AMAFI en 2008, Judith ASSOULY est spécialisée en déontologie financière et reconnue comme experte de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (obtention de la certification CAMS en 2016). Docteur en sociologie (EHESS), professeur affilié à l’ESCP Europe, Maître de conférences à Sciences Po, elle enseigne actuellement l’éthique et la déontologie financière aux étudiants en Masters (Sciences Po, ESCP Europe). 25 ans de pratique dans les métiers de l’audit et de la finance, dont 15 années dédiées à la déontologie et à la conformité financière dans les métiers de banque d’investissement, contribuent à son expérience.
SES ANIMATIONS :

E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT , Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir Lutte Contre le Blanchiment (LCB) et le Financement du Terrorisme (FT), Renforcer votre dispositif de lutte et répondre aux attentes de l’ACPR Cursus certifiant - Responsable conformité, Maîtriser vos missions Fonction conformité et contrôle des risques de non conformité, Concilier compliance et excellence opérationnelle Pack 15h DDA : Réglementation & pilotage de la relation commerciale sous DDA, Répondez à votre obligation de formation DDA

Publics concernés

Tous publics, commerciaux, gestionnaires, professionnels ayant besoin de connaître les points clés de la LCB-FT et de la réglementation.

Critères d'admission

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

Travailler dans le monde de l'assurance

Les + de la formation

Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours

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Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

	Tarif Pack 15 heures (tarif valable pour 1 accès à ce module, sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats)	250,00 €HT / 300,00 € TTC
	Tarif général 5 accès (1 accès/personne pour 5 personnes durant 1 mois)	995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
	Tarif général 1 accès (1 accès/personne pour 1 personne durant 1 mois)	350,00 €HT / 420,00 € TTC

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours