DDA

E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT

Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir

ARME03

2h30

En E-learning

199 €ht

Objectifs de la formation

  • Connaître, comprendre et appliquer la lutte contre le blanchiment d’argent

  • Avoir un aperçu des principales lois et règles qui régissent les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et savoir se repérer parmi les acteurs

  • Apprendre à identifier l’ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs de lutte anti-blanchiment

  • Avoir une compréhension globale de ce que signifie la lutte contre le blanchiment d’argent, mais également les impacts que peut avoir ce type d’activité sur un organisme d’assurance

Programme

E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT

Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir

2h30 En E-learning

Téléchargez le programme

Voir la vidéo de présentation

  • Module 1 : comprendre le blanchiment d’argent et maîtriser le vocabulaire-clé de la LCB-FT

    • Comment fonctionne le blanchiment
    • Application dans l’assurance
    • Les principales notions et termes à connaître concernant la LCB-FT

  • Module 2 : le cadre institutionnel de la LCB-FT

    • Les différents acteurs et leurs rôles
    • Les sanctions applicables
    • Rôles et missions de l’ACPR, Tracfin, le GAFI

  • Module 3 : les points-clés de la quatrième directive

    • La 4ème directive et ses applications
    • L’approche par les risques
    • Know Your Customer (KYC) ou identification des clients
    • Les PPE
    • Le Gel des avoirs
    • Études de cas
    • Les apports de la Vème directive

  • Module 4 : études de cas

    • Connaître différentes situations pouvant ou ayant donné lieu à des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme,
    • Savoir identifier des cas de figure concrets, en IARD ou en assurance de prévoyance
    • Renforcer les réflexes à adopter dans la relation d'affaire

  • Module 5 : focus particulier sur les contrats d’assurance-vie et la fraude fiscale

    • Pourquoi les produits d’assurance-vie sont-ils plus à risque en matière de fraude
    • Études de cas sur des situations en assurance vie et exemple de situation de fraude fiscale lié à des produits d’assurance vie

  • Module 6 : l’organisation en matière de LCB-FT

    • Les points clés d’une organisation type de LCB-FT

  • Module 7 : les vigilances tout au long de la relation d’affaire

    • La relation commerciale au regard de la LCB-FT
    • Les vigilances à appliquer
    • Études de cas
    • Cas particulier des partenaires

  • Module 8 : RGPD et LCB-FT

    • Principales notions sur le RGPD
    • Gestion des données et LCB-FT

  • Module 9 : PPE et Bénéficiaires Effectifs

    • Notions clés
    • Étude de cas

  • Module 10 : gestion commerciale et LCB-FT

    • Comment actualiser la connaissance client
    • Gestion de sinistre et LCB-FT
    • La déclaration de soupçon (processus)

  • Module 11 : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en synthèse

    • Les notions clés sur la LCB-FT

Animée par

  • Judith ASSOULY

    Judith ASSOULY

Publics concernés

  • Tous publics, commerciaux, gestionnaires, professionnels ayant besoin de connaître les points clés de la LCB-FT et de la réglementation.

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Travailler dans le monde de l'assurance

Les + de la formation

  • Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
  • Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
(1 accès/personne pour 1 personne durant 1 mois) 199,00 €HT / 238,80 € TTC

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
  • Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours