DDA
E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT
Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir
ARME03
2h30
En E-learning
à partir de 99 €ht
Objectifs de la formation
-
Connaître, comprendre et appliquer la lutte contre le blanchiment d’argent
-
Avoir un aperçu des principales lois et règles qui régissent les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et savoir se repérer parmi les acteurs
-
Apprendre à identifier l’ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs de lutte anti-blanchiment
-
Avoir une compréhension globale de ce que signifie la lutte contre le blanchiment d’argent, mais également les impacts que peuvent avoir ce type d’activité sur un organisme d’assurance
Programme
E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT
Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir
2h30 En E-learning
Téléchargez le programme
-
Module 1 : comprendre le blanchiment d’argent et maîtriser le vocabulaire-clé de la LCB-FT
-
Module 2 : le cadre institutionnel de la LCB-FT
-
Module 3 : les points-clés de la quatrième directive
-
Module 4 : études de cas
-
Module 5 : focus particulier sur les contrats d’assurance-vie et la fraude fiscale
-
Module 6 : l’organisation en matière de LCB-FT
-
Module 7 : les vigilances tout au long de la relation d’affaire
-
Module 8 : RGPD et LCB-FT
-
Module 9 : PPE et Bénéficiaires Effectifs
-
Module 10 : gestion commerciale et LCB-FT
-
Module 11 : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en synthèse
Animée par
-
Judith ASSOULY
-
Judith ASSOULY
Conseil et formation en Déontologie & Conformité Financière
- De formation ESCP Europe, titulaire de la carte professionnelle de l’AMF en 1993, vice-présidente du comité conformité de l’AMAFI en 2008, Judith ASSOULY est spécialisée en déontologie financière et reconnue comme experte de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (obtention de la certification CAMS en 2016). Docteur en sociologie (EHESS), professeur affilié à l’ESCP Europe, Maître de conférences à Sciences Po, elle enseigne actuellement l’éthique et la déontologie financière aux étudiants en Masters (Sciences Po, ESCP Europe). 25 ans de pratique dans les métiers de l’audit et de la finance, dont 15 années dédiées à la déontologie et à la conformité financière dans les métiers de banque d’investissement, contribuent à son expérience.
-
SES ANIMATIONS :
E-LEARNING | Sensibilisation à la LCB-FT , Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir Cursus - Responsable conformité, Gérer le risque de non-conformité Lutte Contre le Blanchiment (LCB) et le Financement du Terrorisme (FT), Renforcer votre dispositif de lutte et répondre aux attentes de l’ACPR Fonction conformité et contrôle des risques de non-conformité, Concilier conformité et excellence opérationnelle
-
Publics concernés
-
Tous publics, commerciaux, gestionnaires, professionnels ayant besoin de connaître les points clés de la LCB-FT et de la réglementation.
Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Prérequis de la formation
- Travailler dans le monde de l'assurance
Les + de la formation
- Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
- Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours
Prochaine(s) session(s)
Tarif(s) d'inscription
|
|
99,00 €HT / 118,80 € TTC | |
|
|
199,00 €HT / 238,80 € TTC |
Pour aller plus loin
Cette formation fait partie d’un parcours plus complet
-
Lutte contre la fraude en IARD
Lutte contre la fraude en IARD
Mieux prévenir, détecter et traiter la fraude
Identifier les différents types de fraudes et de fraudeurs en IARD Détecter rapidement les cas suspects Examiner et analyser un dossier de fraude avérée Mettre en œuvre une politique de prévention efficace
-
Lutte contre la fraude à l’assurance santé
Lutte contre la fraude à l’assurance santé
Anticiper et lutter efficacement contre la fraude à l’assurance santé
Expliquer les enjeux et les mécanismes de la fraude à l’assurance santé Décrire les pratiques courantes et inédites en matière de fraude à l’assurance maladie Obtenir des éléments de preuve dans le respect des contraintes légales
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
- Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours
-
Service clients
- Envoyer un message
- 01 70 72 25 83
- S’inscrire