Risk Management

Lutte contre la fraude interne

Identifier les risques et mettre en œuvre une démarche de lutte efficace

ARM10

1 jour

7 heures

995 €ht

Objectifs de la formation

  • Identifier les typologies de fraudes selon la catégorie de fraudeurs au moment de la souscription et de la gestion des contrats d’assurance

  • Définir une démarche proactive à mettre en place en termes de lutte contre la fraude (process et contrôle interne)

  • Associer les salariés et partenaires à la lutte contre la fraude en assurant une participation active de ces derniers, une information adaptée et un contrôle efficace

  • Analyser les types de fraude interne pouvant avoir des conséquences civiles et pénales

Programme

Lutte contre la fraude interne

Identifier les risques et mettre en œuvre une démarche de lutte efficace

1 jour 7 heures

  • Accueil des participants 8H30
  • Connaître les principales caractéristiques et les acteurs de la fraude interne

    • Définir les types de fraudes internes et les catégories de fraudeurs
    • Identifier la typologie des cas de fraude interne selon le type de fraudeur (personnel / partenaires / distributeurs / gestionnaires / experts)
  • Définir les procédures de lutte contre la fraude interne à l’assurance

    • Nommer les responsables en charge de la mise en place, de l’évolution et du contrôle des procédures de lutte contre la fraude
    • S’approprier les procédures de détection des cas de fraude permettant une identification a priori des indices, anomalies ou signalements
    • Adapter ses pratiques de contrôle interne et mettre en place les sanctions adaptées (résiliation partenariats / sanctions disciplinaires)
    • Identifier les points de vigilance et créer des alertes adaptées
  • Prévenir la fraude interne

    • Organiser le transfert de l’information en interne et auprès des partenaires pour encadrer la lutte contre la fraude et faciliter son traitement
    • Comment instaurer des formations adaptées de reporting, de contrôles réguliers et de coopération
    • Constituer des bases de données sur les actes et personnes concernées par le risque de fraude interne dans le cadre de la souscription et la gestion
  • Déjeuner 12H30
  • Comment réagir face à la découverte d’une fraude interne

    • Maîtriser la recherche des éléments de preuve selon des procédures d’investigation encadrées (données sensibles / interlocuteurs / prestataires externes / durées)
    • Identifier les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice
    • Savoir se défendre et se protéger
    • Sanctionner en identifiant les procédures concernées et autorités compétentes
  • Cerner les conséquences pour les compagnies d’assurance, mutuelles et intermédiaires / courtiers

    • Recenser les différents types de fraude ayant des conséquences civiles mais aussi pénales
    • Quelles répercussions pécuniaires et d’image vis-à-vis des assurés lésés
  • Fin de journée 17H30

Animée par

  • Laetitia FAYON-BOULAY

    Laetitia FAYON-BOULAY RIVEDROIT AVOCATS

  • Lionel LEFEBVRE

    Lionel LEFEBVRE Cabinet ORID

  • Laetitia FAYON-BOULAY

    RIVEDROIT AVOCATS

    Avocat à la cour et Fondatrice

  • Membre du Barreau de Paris depuis 2006, Laetitia Fayon-Boulay a exercé a exercé au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel et Linklaters avant de participer à la création du Cabinet Rivedroit. Elle a notamment acquis une expérience en (i) droit pénal (général, spécial, du travail…), (ii) contentieux civils et commerciaux, (iii) droit de l’immobilier et (iv) droit de la famille et des successions.
  • Lionel LEFEBVRE

    Cabinet ORID

    Avocat

  • Titulaire de deux 3ème cycles en droit des assurances et droit des affaires, après une formation initiale en histoire (Maîtrise à la Sorbonne), Lionel Lefebvre prête serment et s'inscrit au barreau de Paris en octobre 2006. Après deux premières collaborations dans les Cabinets Gide Loyrette Nouelle et Karila, il rejoint le Cabinet Bichot Avocats où il exerce en tant qu'associé à compter de 2010. Il fonde le Cabinet Orid Avocats en 2013 et intervient à présent en droit des assurances, de la mutualité et de l'intermédiation pour des institutionnels en France et à l'étranger.

Publics concernés

  • Risk manager, Responsable Fraude, Fraud managers, Contrôleur interne, Responsable conformité et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Directeur général, Secrétaire général

  • Compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers, experts

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    du 08/03/18 au 08/03/18

    du 20/06/18 au 20/06/18

    du 08/11/18 au 08/11/18

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC

Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage
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