Risk Management

Lutte contre la fraude interne

Identifier les risques et mettre en œuvre une démarche de lutte efficace

ARM10

1 jour

7 heures

à partir de 796 €ht

Objectifs de la formation

  • Identifier les typologies de fraude selon la catégorie de fraudeurs au moment de la souscription et de la gestion des contrats d’assurance

  • Définir une démarche proactive à mettre en place en termes de lutte contre la fraude (process et contrôle interne)

  • Associer les salariés et partenaires à la lutte contre la fraude en assurant une participation active de ces derniers, une information adaptée et un contrôle efficace

  • Sélectionner les types de fraude interne pouvant avoir des conséquences civiles et pénales

Programme Résumé

Lutte contre la fraude interne

Identifier les risques et mettre en œuvre une démarche de lutte efficace

1 jour 7 heures

télécharger le programme

voir le programme long

  • Principales caractéristiques et acteurs de la fraude interne

    • Types de fraudes et fraudeurs internes
    • Typologie des cas de fraude interne
  • Procédures de lutte contre la fraude interne à l’assurance

    • Mise en place d’un dispositif de lutte contre la fraude
    • Procédures de détection de fraude « a priori »
    • Contrôle interne et mise en place de sanctions adaptées
    • Points de vigilance et dispositif d’alerte
  • Prévention

    • Transfert de l’information en interne et auprès des partenaires et encadrement du dispositif
    • Formation
    • Bases de données et risque de fraude interne
  • Réagir à une fraude interne

    • Recherche des éléments de preuve
    • Éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice
    • Défense et protection
    • Sanctions
  • Conséquences pour les compagnies d’assurance, mutuelles et intermédiaires / courtiers

    • Conséquences civiles et pénales
    • Répercussions pécuniaires et d’image vis-à-vis des assurés lésés
  • Accueil des participants 8H30
  • Connaître les principales caractéristiques et les acteurs de la fraude interne

    • Définir les types de fraudes internes et les catégories de fraudeurs
    • Identifier la typologie des cas de fraude interne selon le type de fraudeur (personnel / partenaires / distributeurs / gestionnaires / experts)
  • Définir les procédures de lutte contre la fraude interne à l’assurance

    • Nommer les responsables en charge de la mise en place, de l’évolution et du contrôle des procédures de lutte contre la fraude
    • S’approprier les procédures de détection des cas de fraude permettant une identification a priori des indices, anomalies ou signalements
    • Adapter ses pratiques de contrôle interne et mettre en place les sanctions adaptées (résiliation partenariats / sanctions disciplinaires)
    • Identifier les points de vigilance et créer des alertes adaptées
  • Prévenir la fraude interne

    • Organiser le transfert de l’information en interne et auprès des partenaires pour encadrer la lutte contre la fraude et faciliter son traitement
    • Comment instaurer des formations adaptées de reporting, de contrôles réguliers et de coopération
    • Constituer des bases de données sur les actes et personnes concernées par le risque de fraude interne dans le cadre de la souscription et la gestion
  • Déjeuner 12H30
  • Comment réagir face à la découverte d’une fraude interne

    • Maîtriser la recherche des éléments de preuve selon des procédures d’investigation encadrées (données sensibles / interlocuteurs / prestataires externes / durées)
    • Identifier les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice
    • Savoir se défendre et se protéger
    • Sanctionner en identifiant les procédures concernées et autorités compétentes
  • Cerner les conséquences pour les compagnies d’assurance, mutuelles et intermédiaires / courtiers

    • Recenser les différents types de fraude ayant des conséquences civiles mais aussi pénales
    • Quelles répercussions pécuniaires et d’image vis-à-vis des assurés lésés
  • Fin de journée 17H30

Animée par

  • Laetitia FAYON-BOULAY

    Laetitia FAYON-BOULAY TOPAZE AVOCATS

  • Laetitia FAYON-BOULAY

    TOPAZE AVOCATS

    Avocat à la cour

  • Membre du Barreau de Paris depuis 2006, Laetitia Fayon-Boulay a exercé a exercé au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel et Linklaters avant de participer à la création du Cabinet Rivedroit. Elle a notamment acquis une expérience en (i) droit pénal (général, spécial, du travail…), (ii) contentieux civils et commerciaux, (iii) droit de l’immobilier et (iv) droit de la famille et des successions.

Publics concernés

  • Risk manager, Responsable Fraude, Fraud managers, Contrôleur interne, Responsable conformité et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Directeur général, Secrétaire général

  • Compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers, experts

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    05/11/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Promo -20% -20% pour 2 inscriptions jusqu'au 31/08 Offre été : -20% pour 2 inscrits, prix/personne 796,00 €HT / 955,20 € TTC 995,00 €HT / 1 194,00 €TTC
Tarif général 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
Promo -10% -10% pour 1 inscription avant le 31/08 Offre été : -10% pour 1 inscription 895,50 €HT / 1 074,60 € TTC 995,00 €HT / 1 194,00 €TTC

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Sur le même thème

S’inscrire Ajouter à ma sélection