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LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

Nouveau !

ARM25

0.5 jour en présentiel de 14h00 à 17h30

3h30

495 €ht

Objectifs de la formation

  • Répondre aux exigences de la 4éme directive LAB/FT

  • Intégrer les nouvelles dispositions de connaissance client dans vos processus

  • Préparer la coordination intra groupe et la responsabilité des acteurs à mettre en place entre les producteurs et les distributeurs

  • Faire le lien entre les nouveaux facteurs de risques et les obligations renforcées ou allégées

Programme

LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

0.5 jour en présentiel de 14h00 à 17h30 3h30

télécharger le programme

  • Quelles mises à jour opérer suite à la transposition de la 4eme directive LCB/FT

    • KYC ou connaissance client : quelles mises à jour opérer ?
    • Élargissement de la notion de PPE
    • À quel moment se placer pour déterminer si une personne est PPE
    • Quelle procédure mettre en œuvre
  • La notion de « bénéficiaire effectif »

    • Quelles innovations en matière de bénéficiaire effectif ?
    • Comment remonter à la source du donneur d’ordres ?
    • Nouvelles obligations à l’égard des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie et leur impact
  • Risques et responsabilisation des acteurs : quels changements intégrer dans votre fonctionnement actuel ?

    • Quelles classification des risques mettre en œuvre
    • Quel lien opérer avec les diligences simplifiées, standard, renforcées, complémentaires
    • Vers la mise en place d’une vigilance constante
    • Quels nouveaux facteurs de risques entraînent des obligations renforcées ou allégées

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    16/09/2019

    17/10/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 495,00 €HT / 594,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

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