DDA

LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

ARM25

0.5 jour

3h30 de 14h00 à 17h30

Objectifs de la formation

  • Répondre aux exigences de la 4ème directive LAB/FT

  • Intégrer les nouvelles dispositions de connaissance client dans vos processus

  • Préparer la coordination intra groupe et la responsabilité des acteurs à mettre en place entre les producteurs et les distributeurs

  • Faire le lien entre les nouveaux facteurs de risques et les obligations renforcées ou allégées

Programme

LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

0.5 jour 3h30 de 14h00 à 17h30

télécharger le programme

Existe aussi en classe virtuelle

  • Quelles mises à jour opérer suite à la transposition de la 4eme directive LCB/FT

    • KYC ou connaissance client : quelles mises à jour opérer ?
    • Élargissement de la notion de PPE
    • À quel moment se placer pour déterminer si une personne est PPE
    • Quelle procédure mettre en œuvre

  • La notion de « bénéficiaire effectif »

    • Quelles innovations en matière de bénéficiaire effectif ?
    • Comment remonter à la source du donneur d’ordres ?
    • Nouvelles obligations à l’égard des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie et leur impact

  • Risques et responsabilisation des acteurs : quels changements intégrer dans votre fonctionnement actuel ?

    • Quelles classification des risques mettre en œuvre
    • Quel lien opérer avec les diligences simplifiées, standard, renforcées, complémentaires
    • Vers la mise en place d’une vigilance constante
    • Quels nouveaux facteurs de risques entraînent des obligations renforcées ou allégées

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Courtiers ; Agents généraux ; Mandataires ; Responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance ; Souscripteurs et rédacteurs ; Gestionnaires de contrats d’assurance ; Conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Prérequis de la formation

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Sur le même thème

Nous contacter