Droit / Réglementation

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Partage de données, fraude documentaire, LCB-FT : relevez les défis de la lutte anti-fraude !

1 octobre 2020 - Paris

1 jour

à partir de 995 €ht

« Aucune solution logicielle n’est pertinente sans ressources humaines expérimentées capables de choisir et de calibrer correctement les outils. […] La lutte contre la fraude reste une matière où l’humain a toute sa place. »

Maxence Bizien, Directeur de l’ALFA

Pourquoi participer à cet événement?

  • 9ème édition du rendez-vous annuel de la lutte contre la fraude pour les directeurs risques, santé, audit, technique…

  • RGPD, secret médical, libertés fondamentales : décryptage du cadre légal de l’échange de données pour lutter contre la fraude

  • Retours d’expérience en matière d’affaires de grande ampleur et de fraude documentaire

  • Vers une lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme toujours plus accrue

Qui participe à cet événement?

  • Compagnies d’assurance - Mutuelles d’assurance – Instituts de prévoyance – Cabinets de conseil –Bancassurance – Mutuelles code de la mutualité – Courtage - Cabinets d’expertise – Cabinets d’avocats

  • Présidents – Directions générales - Directions financières - Directions administratives - Directions des risques - Directions conformité - Directions juridiques - Directions commerciales - Directions techniques - Directions des sinistres - Directions informatiques - Actuaires - Courtiers - Agents généraux - Consultants – Experts

Programme

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Partage de données, fraude documentaire, LCB-FT : relevez les défis de la lutte anti-fraude !

1 octobre 2020 - Paris / 1 jour

télécharger le programme

tout dépliertout replier
  • Accueil des participants 8h30
  • Allocution d’ouverture La fraude en 2020 : qui, comment, pourquoi, combien ? 9h00

    • Retour d’expérience de la crise sanitaire
    • Les chiffres de la lutte anti-fraude
    • Le rapport de force entre les fraudeurs et les entreprises d’assurance et mutuelles est-il suffisamment équilibré ?
    • Maxence BIZIEN

      Maxence BIZIEN ALFA

    • Maxence BIZIEN

      ALFA

      Directeur

  • LUTTE CONTRE LA FRAUDE, ÉCHANGE DE DONNÉES, CONSTITUTION DE LA PREUVE : COMMENT CONCILIER EFFICACITÉ ET RESPECT DU CADRE LÉGAL ?

  • DÉCRYPTAGE – En quoi l’entrée en application du RGPD bouleverse-t-elle la lutte contre la fraude à l’assurance ? 9h30

  • Table ronde L’échange de données étant essentiel à la lutte anti-fraude, quels mécanismes de collaboration mettre en place entre les différents acteurs ? 10h00

    • Quels outils pour un partage de données légal et efficace entre les assureurs mais aussi entre les services publics ?
    • De la fraude sociale à la fraude à l’assurance, il n’y a qu’un pas ?
    • Focus sur le plan de prévention de la fraude de la BCSS
  • Pause 11h00
  • KEYNOTE – Comment lutter contre la fraude dans le respect des droits et libertés fondamentales ? 11h30

    • La charge de la preuve incombant à l’assureur, comment enquêter de manière « proportionnée » ?
    • Quel réel pouvoir de contrainte sur l’assuré ?
  • CASE STUDY – Fraude, blanchiment, financement du terrorisme : comment piloter la coordination d’affaires de grande ampleur 11h50

    • Obligation de vigilance, de déclaration et d’information : quelle traduction opérationnelle ?
    • Comment rendre optimal le partage de données entre correspondants Tracfin
  • FOCUS SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

  • KEYNOTE – Quels outils pour détecter la fraude documentaire ? 12h20

  • Déjeuner 12h40
  • Débat Quels sont les grands enjeux de la fraude documentaire à l’aube 2021 ? 14h00

    • Comment sécuriser les documents ?
    • Comment faciliter la vérification des documents ?
    • Quelle exploitation juridique des faux ?
  • LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE, SUJET DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE ?

  • DÉCRYPTAGE – Loi Sapin 2, et la fraude dans tout cela ? 14h45

    • La lutte anticorruption, un terrain qui manque encore de maturité
    • Comment sensibiliser en interne aux risques de fraude et de corruption ?
    • Mise en conformité de toutes les entreprises : où en est-on ?
  • INTERVIEW CROISÉE – Dispositifs LCB-FT et LAF : quelles bonnes pratiques quant à l’optimisation des moyens ? 15h05

    • De la classification des risques à la déclaration de soupçon, de lourds moyens humains et financiers à mobiliser
    • La maîtrise de son réseau, l’une des clés pour une meilleure connaissance client
    • Comment parvenir à une véritable industrialisation des contrôles LCB-FT et LAF?
  • Allocution de clôture Vers un renforcement du cadre européen de la supervision en matière de LCB-FT 15h35

  • Fin de la manifestation 16h00
  • tout dépliertout replier

Informations pratiques

Déroulement : Paris

Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif non Assureur 1 495,00 €HT / 1 794,00 € TTC
Tarif Assureurs Destiné aux Compagnies d’assurance, réassurance, courtage et d’assistance, IP, Mutuelle, Bancassurance 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Pour vous associer à l’événement, contactez-nous

Nos soutiens

  • ANEA  |
  • CTIP | Centre Technique des Institutions de Prévoyance
  • FFA | Créée en juillet 2016, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) réunit la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) au sein d’une seule organisation.
  • ROAM |
ANEA

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est l’unique organisation représentative dans la profession avec 2 114 adhérents personnes physiques et plus de 741 cabinets répartis sur tout le territoire national au 6 septembre 2012. Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, des organisations nationales et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). Pour plus d’information : www.anea.fr

http://www.anea.fr
CTIP

Centre Technique des Institutions de Prévoyance

Le CTIP représente l'ensemble des institutions de prévoyance, organismes d'assurance de personnes à but non lucratif, à gouvernance paritaire et spécialisés dans le collectif. Elles couvrent plus de 13 millions de personnes, soit près d'un actif sur deux, à travers 2 millions d'entreprises en santé et prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, décès). Le CTIP défend les intérêts de ses 38 adhérents auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et les accompagne dans toutes les évolutions techniques et juridiques ayant un impact sur leur métier. Il contribue à développer une information pédagogique sur la prévoyance collective.

http://www.ctip.asso.fr
FFA

Créée en juillet 2016, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) réunit la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) au sein d’une seule organisation.

La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché. La FFA est le porte-parole de référence de la profession auprès des interlocuteurs publics, privés, ou associatifs, en France comme à l’international. Les principales missions de la Fédération Française de l’Assurance : - Préserver l’ensemble du champ économique et social en relation avec les activités assurantielles - Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions et des autorités administratives ou de place - Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions financières, techniques ou juridiques - Fournir les données statistiques essentielles de la profession - Informer le public et les médias - Promouvoir les actions de prévention - Promouvoir la place de l’assurance dans le monde académique et la formation Suivez la FFA sur Twitter : @FFA_assurance

http://www.ffa-assurance.fr
ROAM

Créée en 1855, Roam est une association à laquelle adhèrent une cinquantaine de sociétés principalement appelées des SAM, Sociétés d’Assurance Mutuelle. Depuis plus de 160 ans, Roam permet à ses adhérents d’échanger sur leurs spécificités mutualistes et de défendre un statut alternatif aux sociétés de capitaux. Elle regroupe des SAM très diverses : professionnelles (du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…), généralistes (dommages ou vie), spécialisées (retraite, grêle…), à caractère régional ou national, avec ou sans intermédiaires. Au-delà de ces différences, ces groupes ont le point commun d’être sans capital social gérés collectivement par leurs assurés appelés sociétaires. Roam est également ouverte aux SA de taille humaine partageant les mêmes valeurs ; elle a la volonté d’élargir sa vocation à toutes PME d’assurance, quel que soit leur statut.

http://www.roam.asso.fr
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