[Replay webinaire] Optimiser son dispositif de gestion et de traitement des déclarations de soupçons DS
Les organismes d’assurance soumis au contrôle du superviseur doivent mettre en place un dispositif solide pour la déclaration de soupçon face aux sanctions ACPR et contrôles LCB-FT. Ce webinaire vous propose une approche réglementaire et opérationnelle pour maîtriser le cadre légal, formuler des déclarations de soupçon (DS) qualitatives et optimiser son dispositif de gestion des risques en vue d’audits sereins. En bref, traduire les exigences et attentes par la mise en place d’un dispositif interne performant. Il a été animé par Philippe FERREIRA, auditeur, inspecteur et Vice-président de la commission des contrôles de l’OCBF.
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